Борьба с отмыванием денег: Основы. Часть 2 "Риск-ориентированный подход"
Уважаемые коллеги, рады представить вашему вниманию перевод серии публикаций, разработанных Международной федерацией бухгалтеров совместно с Институтом дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса, для помощи профессиональным бухгалтерам в понимании того, как работает отмывание денег, с какими рисками они сталкиваются и что они могут сделать, чтобы снизить эти риски и внести положительныйвклад в общественные интересы.Каждая серия, разработанная
на принципах доступности и простоте применения, станет ресурсом для малых и средних предприятий (МСП) и бухгалтеров, менее знакомых с ПОД/ФТ, а
также поможет тем, кто хочет быстро найти информацию по вопросам борьбы с
отмыванием денег.
Чтобы охватывать
глобальные проблемы, серии публикации используют в качестве отправной точкириск-ориентированный подход Группы разработки финансовых мер борьбы с
отмыванием денег (ФАТФ) – мирового органа по борьбе с отмыванием
денег и финансированием терроризма.
Сегодня мы размещаем уже
вторую часть из 6 публикаций
под названием "Основы борьбы с отмыванием денег" и на протяжении ряда недель будем размещать
остальные части публикаций, сопровождая их полезной информацией. С первой частью Вы можете ознакомиться здесь.
Получить подробную
информацию по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных
преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования
распространения оружия массового поражения в Республике Беларусь можно по
следующим ссылкам:
https://www.nbrb.by/legislation/aml