Настройки
Аудиторская палата
Главная / Законодательство / Предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

Предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

Pазъяснение "О лицах, осуществляющих финансовые операции"

В соответствии со ст.1 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» под лицами, осуществляющими финансовые операции понимаются:

Финансовые операции, подлежащие особому контролю, регистрируются в специальном формуляре лицом, осуществляющим финансовые операции. Специальный формуляр представляется в Департамент финансового мониторинга в виде электронного документа не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления финансовой операции.

Закон Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. N 165-З

Требования к правилам внутреннего контроля лиц, осуществляющих финансовые операции

Форма и порядок заполнения спецформуляра

О национальной оценке рисков

Письма МФ РБ по вопросам ПОДФТ

Перечень оффшорных зон

Список публичных должностных лиц 

Перечень государств и территорий, не выполняющих рекомендации ФАТФ 

Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности

Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОДФТ

Полезные ссылки