Предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения
Pазъяснение "О лицах, осуществляющих финансовые операции"
В соответствии со ст.1 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» под лицами, осуществляющими финансовые операции понимаются:
- Национальный банк Республики Беларусь, банки и небанковские кредитно-финансовые организации, открытое акционерное общество «Банк развития Республики Беларусь»;
- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- товарные биржи;
- лица, осуществляющие торговлю драгоценными металлами и драгоценными камнями;
- ломбарды, пункты скупки;
- страховые организации и страховые брокеры;
- организаторы лотерей и электронных интерактивных игр;
- нотариусы;
- организации, оказывающие риэлтерские услуги и принимающие участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества для своего клиента;
- аудиторские организации, аудиторы, осуществляющие деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, оказывающие профессиональные услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, связанные с совершением от имени и (или) по поручению клиента финансовых операций;
- организации и индивидуальные предприниматели, адвокаты и адвокатские бюро, оказывающие юридические услуги (юридическую помощь), связанные с созданием организаций либо участием в управлении ими, приобретением или продажей предприятия как имущественного комплекса, совершением финансовых операций и (или) управлением денежными средствами или иным имуществом от имени и (или) по поручению клиента;
- операторы почтовой связи;
- организаторы азартных игр;
- организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним;
- лизинговые организации;
- микрофинансовые организации;
- форекс-компании, Национальный форекс-центр.
Финансовые операции, подлежащие особому контролю, регистрируются в специальном формуляре лицом, осуществляющим финансовые операции. Специальный формуляр представляется в Департамент финансового мониторинга в виде электронного документа не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления финансовой операции.
Закон Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. N 165-З
Требования к правилам внутреннего контроля лиц, осуществляющих финансовые операции
Форма и порядок заполнения спецформуляра
Письма МФ РБ по вопросам ПОДФТ
Список публичных должностных лиц
Перечень государств и территорий, не выполняющих рекомендации ФАТФ
Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности
Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОДФТ
Полезные ссылки