Борьба с отмыванием денег: Основы. Часть 3 "Создание компаний"

Уважаемые коллеги, рады представить вашему вниманию перевод серии публикаций, разработанных Международной федерацией бухгалтеров совместно с Институтом дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса, для помощи профессиональным бухгалтерам в понимании того, как работает отмывание денег, с какими рисками они сталкиваются и что они могут сделать, чтобы снизить эти риски и внести положительныйвклад в общественные интересы.

Каждая серия, разработанная на принципах доступности и простоте применения, станет ресурсом для малых и средних предприятий (МСП) и бухгалтеров, менее знакомых с ПОД/ФТ, а также поможет тем, кто хочет быстро найти информацию по вопросам борьбы с отмыванием денег.

Чтобы охватывать глобальные проблемы, серии гайдов используют в качестве отправной точки риск-ориентированный подход Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) – мирового органа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Вашему вниманию представлена уже третья часть из 6 публикаций под названием "Основы борьбы с отмыванием денег" и на протяжении ряда недель будем размещать остальные части руководства, сопровождая их полезной информацией. С предыдущей частью Вы можете ознакомиться здесь.

Скачать третью часть

Получить подробную информацию по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения в Республике Беларусь можно по следующим ссылкам:

https://www.nbrb.by/legislation/aml

https://www.minfin.gov.by/ru/auditor_activities/prev_legal/

https://audit-ap.by/ru/predotvr-legal-ru/