Предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

Pазъяснение "О лицах, осуществляющих финансовые операции"

В соответствии со ст.1 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» под лицами, осуществляющими финансовые операции понимаются:

• Национальный банк Республики Беларусь, банки и небанковские кредитно-финансовые организации, открытое акционерное общество «Банк развития Республики Беларусь»;
• профессиональные участники рынка ценных бумаг;
• товарные биржи;
• лица, осуществляющие торговлю драгоценными металлами и драгоценными камнями;
• ломбарды, пункты скупки;
• страховые организации и страховые брокеры;
• организаторы лотерей и электронных интерактивных игр;
• нотариусы;
• организации, оказывающие риэлтерские услуги и принимающие участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества для своего клиента;
• аудиторские организации, аудиторы, осуществляющие деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, оказывающие профессиональные услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, связанные с совершением от имени и (или) по поручению клиента финансовых операций;
• организации и индивидуальные предприниматели, адвокаты и адвокатские бюро, оказывающие юридические услуги (юридическую помощь), связанные с созданием организаций либо участием в управлении ими, приобретением или продажей предприятия как имущественного комплекса, совершением финансовых операций и (или) управлением денежными средствами или иным имуществом от имени и (или) по поручению клиента;
• операторы почтовой связи;
• организаторы азартных игр;
• организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним;
• лизинговые организации;
• микрофинансовые организации;
• форекс-компании, Национальный форекс-центр.

Финансовые операции, подлежащие особому контролю, регистрируются в специальном формуляре лицом, осуществляющим финансовые операции. Специальный формуляр представляется в Департамент финансового мониторинга в виде электронного документа не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления финансовой операции.

Закон Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. N 165-З

Требования к правилам внутреннего контроля лиц, осуществляющих финансовые операции

Форма и порядок заполнения спецформуляра

О национальной оценке рисков

Письма МФ РБ по вопросам ПОДФТ

Перечень оффшорных зон

Список публичных должностных лиц 

Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности

Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОДФТ

Полезные ссылки

• ФАТФ
• Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
• Департамент финансового мониторинга