МФБ и Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса выпустили последний выпуск шестисерийного образовательного фильма по борьбе с отмыванием денег

Сегмент рассматривает последствия отмывания денег для предприятий, находящихся в трудном финансовом положении
(Нью-Йорк, 22 марта 2021 года)

Сегодня Международная федерация бухгалтеров совместно с Институтом дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса выпустили шестую часть своего фильма по борьбе с отмыванием денег «Борьба с отмыванием денег: Основы»: Часть 6: Ведение бизнеса в условиях трудной финансовой ситуации.

Публикация является частью 6-месячных коротких серий, помогающих профессиональным бухгалтерам лучше понять, как работает система отмывания денег, с какими рисками они сталкиваются, и что они могут сделать, чтобы их снизить и внести положительный вклад в защиту общественных интересов. В шестой серии рассматриваются компании, испытывающие финансовые трудности, а также повышенный риск того, что профессиональный бухгалтер может непреднамеренно способствовать отмыванию денег.

Финальная серия, делая акцент на доступность и простоту внедрения, станет ресурсом для малых и средних предприятий и бухгалтеров, менее знакомых темой борьбы с отмыванием денег, а также станет определенным руководством для тех, кто ищет быстрого обновления или получения справочной информации.

Серии фильма «Борьба с отмыванием денег: Основы» представлены на официальных сайтах МФБ и Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса и доступны для бесплатного скачивания. Для того чтобы оставаться в курсе последних новостей на мировом уровне, в фильме используется рискоориентированный подход Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) – глобального «сторожевого пса» по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма – в качестве отправной точки.

Дополнительную информацию о МФБ можно найти на официальном сайте: www.ifac.org.

Дополнительную информацию об Институте дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса можно найти на официальном сайте: https://www.icaew.com/.

Оригинальную статью можно найти по ссылке: https://www.ifac.org/system/files/publications/files/AML-The-Basics-Installment-6-Businesses-in-difficulty.pdf

К списку

Часто задаваемые вопросы

Необходимо ли аудитору–индивидуальному предпринимателю в обязательном порядке оказывать услуги аудита годовой бухгалтерской отчетности не менее двух раз в год?

В какой срок индивидуальные предприниматели, аудиторские организации обязаны уведомлять Аудиторскую палату об изменении (дополнении) сведений, содержащихся в аудиторском реестре?

Обязан ли индивидуальный предприниматель, имеющий квалификационный аттестат аудитора и оказывающий только услуги по ведению бухгалтерского учета, вступать в члены Аудиторской палаты?

государственное регулирование