Аудиторская Палата
рус
Заказчикам аудиторских услуг
Версия для слабовидящих
Главная / Законодательство / Предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем ПОДФТ / Законодательство о ПОДФТ

Законодательство о ПОДФТ

Указ Президента Республики Беларусь от 25.05.2006 № 353 «Об утверждении перечня оффшорных зон»



Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 04.11.2016 № 96 «Об утверждении Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля лиц, осуществляющих финансовые операции, контроль за деятельностью которых в части соблюдения законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения осуществляет Министерства финансов Республики Беларусь»

государственное регулирование
Президент Республики Беларусь Президент Республики Беларусь
Совет Министров Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь
Национальный банк Республики Беларусь Национальный банк Республики Беларусь
Министерство финансов Республики Беларусь Министерство финансов Республики Беларусь
партнеры